Комплаенс. AML – букв. соответствие каким-либо внутренним/внешним требованиям или нормам. AML – Anti-Money Laundering – противодействие отмыванию денег.
отмывание чеков - это процесс выведения чернил с чека, чтобы впоследствии он мог быть переписан на любую сумму.
За отмывание денег предусматривается уголовная ответственность как за отдельное преступление, не связанное с преступлением, приведшим к получению активов.